фото: web.archive.org

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресечена незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере.

«Предварительно установлено, что злоумышленники в нарушение законодательства оказывали услуги по обналичиванию и переводу денежных средств, полученных от физических лиц и коммерческих организаций. С этой целью они использовали реквизиты и банковские счета более 20 фиктивных подконтрольных компаний, на которые перечислялись средства клиентов в качестве оплаты за поставку топлива. В действительности же финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась.

За каждую транзакцию участниками криминальной схемы взималось комиссионное вознаграждение в размере не менее двух процентов от суммы перевода. По предварительным подсчетам, доход от теневого бизнеса превысил 63 миллиона рублей, а нелегальный оборот – три миллиарда рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ.

В ходе обысков изъяты печати, электронные носители информации, средства связи, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

«В настоящее время полицейскими задержан 30-летний житель столицы, подозреваемый в махинациях. Ему предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление соучастников противоправной деятельности, продолжаются», - отметила Ирина Волк.